Forensik · Prävention · Aufklärung
Die Mechanik der
digitalen Enteignung.
Pig Butchering. Cybertrading Fraud. Industrielle Krypto-Geldwäsche. Dahinter stehen Konzerne mit HR-Abteilungen, KPIs und AML-resistenter Infrastruktur. Fachbeiträge eines Blockchain-Analysten und Publizisten.
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Jahre LE
CCI
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ON-CHAIN
Forensics & OSINT
Tobias Kremp
Blockchain-Analyst · Fachautor
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Wenn aus Betrug Geldwäsche wird
Der FIU-Jahresbericht 2025 setzt einen neuen Schwerpunkt: Betrug. Die Zahl der Verdachtsmeldungen mit Kryptobezug fehlt darin. Zwei Instrumente sollen diese Erfassungslücke schließen, ein erzwungenes Datenfeld und ein Typologiepapier.
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MANIPULIERT. Newsletter 07/26Neu
Wenn aus Betrug Geldwäsche wird
Der FIU-Jahresbericht 2025 setzt einen neuen Schwerpunkt: Betrug. Die Zahl der Verdachtsmeldungen mit Kryptobezug fehlt darin. GwG-Meldeverordnung und Anhaltspunktepapier schließen zwei verschiedene Lücken. Eine davon schließt sich nur im Tempo, in dem Menschen dazulernen.
RAW. FinCrime Update
Was ich im neuen FIU-Jahresbericht vermisse
Drei Jahre lang wies die FIU Verdachtsmeldungen mit Kryptobezug aus: 9.302, 8.049, 8.711. Im Jahresbericht 2025 fehlt die Zahl komplett. Eine Lesart, warum die bisherige Erfassung an diesem Phänomen vorbeimisst und was die GwG-Meldeverordnung ändert.
MANIPULIERT. Fachbeitrag
Von Hasen und Igeln
Strafverfolgung und Compliance laufen das Rennen des Hasen: schneller reagieren auf ein System, das längst am Ziel wartet. Zwei FATF-Berichte vom Juli 2026 vermessen den Rückstand und zeigen, wo die Igel-Position bereits funktioniert.
MANIPULIERT. Whitepaper
Blockchain verstehen. Whitepaper für Ermittler und Compliance
Kostenloses PDF, 22 Seiten: Grundlagen, Transaktionen lesen, Seed Phrases, Verschleierungsmuster und die Börse als Schlüsselstelle. Mit 24-Stunden-Checkliste und Glossar. Ohne Anmeldung.
BANKINGCLUB · Gastbeitrag
Compliance ohne Systemverständnis ist Schadensverwaltung: Die drei wichtigsten Wege der Krypto-Geldwäsche
Kriminelle Gelder, die über Krypto-Werte in das Bankensystem gelangen, folgen erkennbaren Mustern. Drei operative Szenarien auf Basis der Lageberichte von INTERPOL, UNODC und Europol, und was Institute heute konkret tun sollten.
Neu · Interaktives Werkzeug
Der Risiko-Check.
Betrugsmuster in zwei Minuten prüfen. Für Betroffene, Angehörige und Compliance. Auswertung lokal im Browser, ohne Datenübertragung.
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Über den Autor
Ermittlung ohne Systemverständnis ist Schadensverwaltung.
Über dreizehn Jahre Erfahrung in der Strafverfolgung, von der Streife über Finanzermittlungen bis zur On-Chain-Forensik. Blockchain Analyst im Finanzkompetenzzentrum einer hessischen Polizeibehörde.
Alle Beiträge sind unabhängig verfasst auf Basis ausschließlich öffentlich zugänglicher Primärquellen. Nicht als Behördensprecher. Art. 5 GG.
Chainalysis Certified Investigator (CCI)
Chainalysis Certified Compliance Analyst (CCCA)
Certified Resilience Trainer
Fachautor: Digitale Finanzkriminalität
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