Publikationen

Der FIU-Jahresbericht 2025 setzt einen neuen Schwerpunkt: Betrug. Die Zahl der Verdachtsmeldungen mit Kryptobezug fehlt darin. GwG-Meldeverordnung und Anhaltspunktepapier schließen zwei verschiedene Lücken. Eine davon schließt sich nur im Tempo, in dem Menschen dazulernen.

Drei Jahre lang wies die FIU Verdachtsmeldungen mit Kryptobezug aus: 9.302, 8.049, 8.711. Im Jahresbericht 2025 fehlt die Zahl komplett. Eine Lesart, warum die bisherige Erfassung an diesem Phänomen vorbeimisst und was die GwG-Meldeverordnung ändert.

Strafverfolgung und Compliance laufen das Rennen des Hasen: schneller reagieren auf ein System, das längst am Ziel wartet. Zwei FATF-Berichte vom Juli 2026 vermessen den Rückstand und zeigen, wo die Igel-Position bereits funktioniert.

Kostenloses PDF, 22 Seiten: Grundlagen, Transaktionen lesen, Seed Phrases, Verschleierungsmuster und die Börse als Schlüsselstelle. Mit 24-Stunden-Checkliste und Glossar. Ohne Anmeldung.

Von Nakamotos Whitepaper zur regulierten Infrastruktur in Billionenhöhe: vier Reifepunkte 2024 bis 2026, der sich selbst verstärkende Kreislauf aus Regulierung und Kapital, und warum dieselbe technische Reife die Hürden für organisierte Geldwäsche senkt.

Pig Butchering, Cybertrading Fraud und Recovery Scam gelten als getrennte Delikte. Der koordinierte Schlag gegen den Huione-Komplex vom 23. Juni zeigt, warum diese Trennung an der Realität vorbeigeht: Die Geldwäsche ist die Infrastruktur des Geschäftsmodells.

Kriminelle Gelder, die über Krypto-Werte in das Bankensystem gelangen, folgen erkennbaren Mustern. Drei operative Szenarien auf Basis der Lageberichte von INTERPOL, UNODC und Europol, und was Institute heute konkret tun sollten.

Am 1. Juli endet die MiCA-Übergangsfrist ohne Verlängerung. 204 Plattformen sind zugelassen, der Rest verliert den legalen Zugang zu rund 450 Millionen EU-Bürgern. Was das für Anleger, Banken und Ermittler heißt und wo die neue Manipulationsfläche entsteht.

Das neue Maßnahmenpaket der EU-Kommission stärkt Europol und Eurojust gegen digitale Kriminalität: souveräne Cloud-Infrastruktur, Police Shared Data Space, proaktives Mandat. Die Schließung der Velocity Gap.

Global Fraud Summit Wien 2026: 47 Staaten und führende Tech- und Bankkonzerne beschließen sektorübergreifenden Echtzeitdatenaustausch gegen 4,4 Billionen USD globale Finanzkriminalität.

35 Milliarden USD Scam-Schaden 2025, KI-Turbo, Scam Compounds und das globale CMLN-Geldwäschenetzwerk. Ein datengestützter Überblick aus FBI, Chainalysis, TRM Labs und BKA.

Das UNODC-Handbuch fordert ein radikales Umdenken: Fraud-Kommunikation muss verhaltenspsychologisch und traumasensibel werden. Victim-Blaming verschleiert das wahre Ausmaß der Kriminalität.

FinCENs Proposed Rule vom 1. April 2026 macht interne Compliance-Warnungen zu einem existenziellen Risiko und bietet Analysten eine beispiellose finanzielle Chance.

Scam Compounds, Myanmar AML Law 2026, Kambodschas Anti-Betrugs-Gesetz, OFAC-Sanktionen gegen Prince Group und Huione Group. Eine Analyse des regulatorischen Wendepunkts in Südostasien 2025–2026.